{"id":116862,"date":"2025-06-25T17:56:03","date_gmt":"2025-06-25T23:56:03","guid":{"rendered":"https:\/\/pueblaenlinea.com\/2025\/?p=116862"},"modified":"2025-06-25T17:56:05","modified_gmt":"2025-06-25T23:56:05","slug":"sancion-historica-del-tesoro-de-ee-uu-a-tres-bancos-mexicanos-por-nexos-con-el-narco-y-fentanilo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pueblaenlinea.com\/2025\/enterate\/sancion-historica-del-tesoro-de-ee-uu-a-tres-bancos-mexicanos-por-nexos-con-el-narco-y-fentanilo\/","title":{"rendered":"Sanci\u00f3n hist\u00f3rica del Tesoro de EE.UU. a tres bancos mexicanos por nexos con el narco y fentanilo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\ud83d\udccdCI Banco, Intercam y Vector: bajo la lupa internacional por nexos con c\u00e1rteles mexicanos.<\/strong><br>El rugido silencioso de los mercados financieros se quebr\u00f3 con una alerta internacional: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar, presuntamente, operaciones ligadas al tr\u00e1fico de fentanilo y el lavado de dinero procedente de la droga.<br>Y no es cualquier golpe diplom\u00e1tico: es un mensaje de alto calibre con destinatario claro \u2014la banca mexicana y su aparente omisi\u00f3n, complicidad o ceguera ante las redes del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8 \u00bfQui\u00e9n los se\u00f1ala?<\/strong><br>La Red de Aplicaci\u00f3n de la Ley contra Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) no titube\u00f3: emiti\u00f3 \u00f3rdenes que bloquean ciertas transacciones y califican a <strong>CI Banco, Intercam y Vector<\/strong> como instituciones de <strong>\u201cprincipal preocupaci\u00f3n por lavado de dinero\u201d<\/strong>.<br>Estas sanciones buscan frenar la circulaci\u00f3n de recursos que alimentan una crisis binacional: el avance del <strong>fentanilo<\/strong>, una droga sint\u00e9tica que ha cobrado m\u00e1s vidas en EE.UU. que muchas guerras.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\ud83e\uddea El fentanilo no viaja solo: llega con d\u00f3lares lavados<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, <strong>CI Banco<\/strong> ten\u00eda un patr\u00f3n de largo plazo de relaciones financieras con los c\u00e1rteles m\u00e1s violentos de M\u00e9xico:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>C\u00e1rtel de los Beltr\u00e1n Leyva<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>C\u00e1rtel del Golfo<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No solo se trata de movimientos financieros: el banco habr\u00eda facilitado la <strong>importaci\u00f3n de precursores qu\u00edmicos desde China<\/strong>, claves para producir las drogas sint\u00e9ticas que cruzan la frontera y se venden en las calles estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\ud83d\udcb5 Intercam: una \u201clavadora\u201d para el CJNG<\/strong><br>La segunda instituci\u00f3n se\u00f1alada, <strong>Intercam<\/strong>, aparece en el radar del Tesoro por presuntamente encubrir operaciones de <strong>lavado de dinero del CJNG<\/strong>, uno de los c\u00e1rteles m\u00e1s violentos y con mayor presencia internacional. Las transacciones no eran casuales: hab\u00eda un patr\u00f3n claro que vinculaba capital il\u00edcito con operaciones formales.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\ud83d\udcc8 Vector: un puente entre M\u00e9xico y China para drogas<\/strong><br>En el caso de <strong>Vector<\/strong>, el informe detalla v\u00ednculos con el <strong>C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong> y el <strong>C\u00e1rtel del Golfo<\/strong>.<br>Adem\u00e1s, habr\u00eda facilitado <strong>m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en pagos a empresas chinas<\/strong> para la compra de precursores qu\u00edmicos. La red era global. La complicidad, estructural.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\ud83d\udc49 <strong>\u00daNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP PARA M\u00c1S NOTICIAS AL INSTANTE<\/strong><br>No te pierdas las noticias m\u00e1s relevantes y verificadas desde la redacci\u00f3n de Puebla En L\u00ednea.<br>S\u00famate a nuestro canal aqu\u00ed:<br>\ud83d\udd17 <a class=\"\" href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va5CSyuEQIalZaJWpX1h\">https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va5CSyuEQIalZaJWpX1h<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\ud83c\udf0e \u00bfQu\u00e9 hay detr\u00e1s de la sanci\u00f3n?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas medidas no s\u00f3lo son administrativas, son geopol\u00edticas. En una era donde las drogas ya no se cultivan, sino se sintetizan en laboratorios clandestinos, los bancos se convierten en actores clave para su proliferaci\u00f3n\u2026 o su contenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Las sanciones revelan una profunda fisura en el sistema financiero mexicano, donde el dinero sucio encuentra caminos limpios para circular.<\/strong><br>Y tambi\u00e9n nos plantea una pregunta inc\u00f3moda pero necesaria:<br><strong>\u00bfcu\u00e1ntas instituciones m\u00e1s participan, directa o indirectamente, en esta cadena de muerte?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras M\u00e9xico y Estados Unidos mantienen una narrativa de cooperaci\u00f3n binacional contra el crimen organizado, este tipo de revelaciones nos devuelven a la realidad: <strong>el fentanilo no se distribuye solo, ni el dinero se lava m\u00e1gicamente<\/strong>.<br>Es hora de exigir <strong>transparencia, auditor\u00edas reales y justicia sin excepciones<\/strong>.<br>Porque mientras se siga tolerando la indiferencia o la complicidad financiera, <strong>la guerra contra las drogas seguir\u00e1 cobrando vidas inocentes<\/strong>\u2026 y millones de d\u00f3lares sucios seguir\u00e1n manchando la credibilidad de quienes deber\u00edan protegerla.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Tesoro de EE.UU. expone a bancos mexicanos por nexos con drogas y lavado de dinero<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sancionan a tres bancos de M\u00e9xico por facilitar tr\u00e1fico de opioides y v\u00ednculos con c\u00e1rteles<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Golpe financiero a bancos mexicanos por conexiones con el narco y fentanilo<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Bancos bajo investigaci\u00f3n en M\u00e9xico por lavar dinero del crimen organizado<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>CI Banco, Intercam y Vector en la mira internacional por lavado y narcotr\u00e1fico<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccdCI Banco, Intercam y Vector: bajo la lupa internacional por nexos con c\u00e1rteles mexicanos.El rugido silencioso de los mercados financieros se quebr\u00f3 con una alerta internacional: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar, presuntamente, operaciones ligadas al tr\u00e1fico de fentanilo y el lavado de dinero procedente de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":116863,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[1396],"class_list":["post-116862","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-enterate","tag-virales"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - 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